Scrisori nigeriene

Nu cu mult timp în urmă, compania și clienții privați au început să primească scrisori din Nigeria îndepărtată, unde o anumită persoană înaltă din această țară își propune să devină partener comercial al companiei petroliere naționale și să primească comisioane pentru aceasta. De obicei, 99% dintre oameni râd de o astfel de propunere, trimițându-i la gunoi, dar întotdeauna va fi cineva care decide să verifice ce este rău.

La urma urmei, tot ce trebuie să faceți este să furnizați un număr de cont bancar, dintr-o dată vor fi niște bani. Acesta este un procent care este clientela sindicatului criminal Nigerian, care de zeci de ani promovează o înșelătorie criminală majoră în întreaga lume. O astfel de fraudă a fost numită “Schema 419” cu numele numărului de articol al Codului Penal Nigerian.

După ce clientul contactează expeditorii, o activitate furtunoasă începe să se pregătească pentru a trimite bani în contul său. Aceasta este mărturia numeroaselor faxuri din Africa cu o grămadă de sigilii de stat. Și acum, atunci când banii sunt aproape primite, se dovedește că este necesar să plătească un impozit pentru transferul de fonduri în străinătate. Suma impozitului este relativ mică în comparație cu suma așteptată, astfel încât antreprenorii nu ezită, de obicei, să transfere aproximativ 10 000 de dolari în Nigeria. Mai mult – mai mult, acum deja trebuie să plătim o comisie bancară de 20 de mii. Mulți oameni își dau seama că sunt agățați, dar nu se pot opri, deoarece obiectivul dorit este aproape.

Următoarele sunt taxele, taxa pentru deschiderea unui cont, mită, taxele de stat etc. Omul de afaceri va plăti și va plăti până când va realiza eroarea sa crudă sau până când mijloacele vor fi terminate. Cea mai proastă opțiune este să mergi personal în Africa pentru a afla totul la fața locului. La urma urmei, este asigurată înfrângerea în joc pe câmpul altcuiva. Omul de afaceri se va întâlni cu brațele deschise și va organiza întâlniri cu “oficiali” de rang înalt. Numai un singur scop este de a obține bani de la un străin, chiar și cazuri de crime în Nigeria asociate cu Schema 419 sunt cunoscute.

Acest tip de fraudă a apărut însă la mijlocul anilor 1980. Faptul este că Nigeria are nu numai cea mai mare populație de pe continent, dar, de asemenea, rezerve semnificative de petrol și gaze. Cu toate acestea, după ce și-a câștigat independența în anii 1960, țara nu-și poate realiza potențialul și nu a obținut stabilitate politică. Aceasta a dus la apariția și răspândirea criminalității organizate, care își realizează schemele. Și prăbușirea prețurilor la petrol în anii ’80 a dus la eliberarea unui grup de specialiști educați și foarte plătiți, care au constituit coloana vertebrală a Schemei 419.

Astăzi, amploarea activității unui sindicat criminal este uimitoare, iar odată cu apariția internetului, au crescut și mai mult. Scrisorile din Nigeria diferă astăzi în jurul lumii în milioane. Deși pare ridicol pentru mulți oameni, numai în Statele Unite, potrivit estimărilor poliției, fraudatorii recoltează anual aproximativ o sută de milioane de dolari, în timp ce există o tendință clară de creștere. Astăzi, printre destinatari și ruși, pe scară globală, proiectul de lege merge pe sute de milioane pe an.

Calculul criminalilor este simplu – lăcomia dă vocea rațiunii. Unii experți consideră că “Schema 419” este al treilea cel mai mare element din cifra de afaceri economică a Nigeriei. Iată un exemplu. Contabilul unei firme mici de avocați, Ann Poet, a primit o scrisoare de la dr. Mbuso Nelson, care a reprezentat industria minieră din Africa de Sud.

Pentru opt luni în 2002, Anne a transferat un total de 2,1 milioane de euro în conturile din Africa de Sud, așteptând să primească 4,5 milioane de comisioane. Bineînțeles, ea nu a primit niciun ban, dar termenul de închisoare va fi posibil. Compania juridică încearcă, de asemenea, să renunțe fără succes la fondurile sale, argumentând că contabilul lor nu are dreptul să transfere bani.

Există câteva sute sau chiar mii de variante ale acestei scrisori. Unele dintre ele pot fi considerate adevărate capodopere literare, deoarece lacrimile sunt desenate când sunt citite.Aceasta este scrisoarea văduvei generalului nefericit, care cere ajutorul tău pentru a retrage bani și o scrisoare, despre câștigarea multor bani în loterie. O nouă versiune a înșelătoriei pe acest subiect a fost numită “Black Money”.

În acest caz, milioane de dolari în numerar au fost exportate din Nigeria în Statele Unite, iar pentru siguranță au fost supuse unui tratament chimic, datorită căruia facturile au devenit absolut negre. Clientul a oferit sa cumpere un reactiv scump pentru a returna banii de formă normală, cât și pentru credibilitatea demonstrează modul de a 2-3 ultimele picături de lichid rămase magic realizat din hârtie neagră și plină bancnotă de o sută de dolari. Trebuie să spun că acel client rău va ajunge cu o grămadă de lucrări incomprehensibile și un lichid necunoscut?

Pentru agențiile americane de aplicare a legii, crima organizată nigeriană a devenit o adevărată durere de cap. În America, chiar și o diasporă nigerian destul de mare, de numerotare aproximativ 100 de mii de oameni, nu este surprinzător faptul că acești oameni folosesc o varietate de scheme, nu numai emailuri Newsletter atractive. Astfel, este adesea folosită frauda intelectuală, legată de carduri de credit, conturi bancare etc.

În 2002, au fost intentate acuzații împotriva angajatului companiei de telecomunicații Philip Cummings, care a vândut infractorii cu date despre client (nume, numere de cont, istorie de credit etc.), pentru 60 de dolari pe set. Ca urmare, în numele clientului, banca a primit o scrisoare cu privire la schimbarea adresei, o nouă carte de credit, o casă de cec și o linie de credit pentru o nouă adresă. Numărul victimelor a fost mai mare de 30 mii, iar valoarea totală a daunelor a ajuns la aproape 3 milioane.

În SUA, există chiar un program special de stat pentru a combate criminalitatea nigeriană, în cadrul căruia sunt coordonate lucrările diferitelor servicii și organisme. Deși nu există atât de multe succese, numai cei care lucrează direct în SUA reușesc să fie reținuți. Cel mai adesea, infractorii operează direct în Nigeria, iar cu justiția acestei țări, americanii nu au nicio legătură.

Autoritățile din țara africană au emis chiar comunicate de presă speciale spunând că statul nu poartă nici o responsabilitate pentru activitățile escrocilor. Ca urmare, Nigeria a căzut într-un fel de “listă neagră”, ca stat care nu desfășoară o luptă adecvată împotriva criminalității financiare.

Cu toate acestea, nu toate atât de trist în lupta împotriva evazioniștilor, o descoperire a fost făcută în 2002, autoritățile de aplicare a legii din Africa de Sud, care au reținut mai multe persoane din Nigeria, Camerun și Africa de Sud, care sunt suspectate de comiterea acestui tip de fraudă. Unii dintre ei au fost deja condamnați și servesc un termen impunător de închisoare. Când au fost arestați, escrocii au găsit discuri cu liste de adrese ale firmelor din SUA și Anglia, eșantioane de scrisori nigeriene, precum și câteva duzini de telefoane și carduri SIM pentru aceștia. Nu se știe cu certitudine dacă schema 419 are un singur grup de reflecție sau este o ambarcațiune națională. Se spune că, în orice cafenea de internet din Africa de Vest, există mai mulți oameni care trimit din greu oferte tentante. Serviciile secrete nu sunt capabile să pătrundă în aceste programe criminale, pentru că ele sunt adesea construite pe relații tribale, în care pur și simplu nu sunt permise persoanele din afară.

Add a Comment