Cazul lui Martin Frenkel

Atunci când poliția angajații din Hamburg au percheziționat un hotel local, în căutarea de escroc de renume mondial, toată atenția a căzut pe roșu cu părul Cindy Allison, în timp ce de 44 de ani Martin Frankel, subiect slab și urât, ceva care amintește de Vudi Allena, ei nu au fost deloc interesati.

În același timp, acesta este omul și este autorul și interpretul unuia dintre cele mai mari și cele mai sofisticate escrocherii din istoria Statelor Unite. În valiza lui a găsit bani pentru 250 de mii și alte 2 milioane de diamante. Dar ce este acest lucru în comparație cu cei 200 de milioane de oameni a căror delapidare a fost acuzat?

Cazul lui Martin Frenkel

Martin sa născut în 1954 în orașul Toledo, Illinois. Tatăl său era un judecător respectat. Copilul însuși și-a arătat talentele la școală, doar că avea o adevărată fobie de control, ceea ce îl împiedica să completeze colegiul. După absolvire, Frankel a decis să devină un finanțator și a învățat afaceri pe piețele bursiere din publicațiile din presa de afaceri. În mediul înconjurător, Martin a produs impresia unui analist experimentat, pentru care nu existau secrete în fluctuațiile pieței.

Numai aici incertitudinea nu ia permis să facă cele mai multe tranzacții. Poate că tratamentul hipnoza, în curând dat roade, deoarece este dificil de a conta escroc nehotărît, provernuvshego mașinațiunile de două sute de milioane de dolari. Un detaliu interesant – Martin admirat Robert Vesco, speculatorul legendar, în loc de un fond de investitii de salvare pentru a stoarce din ea ultimele sucuri și apoi o lungă perioadă de timp pentru a ascunde.

În 1986, Frankel și-a organizat propriul fond de investiții, care a atras aproximativ un milion. Cel care a înșelat a intrat cu ușurință în încredere, oamenii nu au văzut în el o fraudă, ci mai degrabă un geniu financiar ciudat, un intelectual timid. În 1991, fondul a izbucnit, grație activităților partenerului lui Martin, iar Frankel a fost interzis pentru totdeauna să desfășoare operațiuni pe piața bursieră.

Cu toate acestea, în 1989, a fost organizată o înșelătorie de către un alt fond pe numele altcuiva – Fondul Creative Partners. Aportat la fond, banii i-au permis să creeze în 1991 încrederea lui Thunor Trust, care a fost angajată să cumpere companii de asigurări cu probleme.

Primul dintre ele a fost investit aproximativ 4 milioane de $, a încetat să mai fie o problemă, dar Frankel a fost dat acces la valori mobiliare lichide, care au avut în orice organizație de acest gen pentru a se asigura că plățile viitoare către clienți. Astfel, compania „Franklin“, a fost primul dintr-o victimă a fraudei astfel de liste de rezervă, au existat 20 de milioane de dolari.

Aceste fonduri au fost utilizate pentru plăți către deponenții societăți de investiții Creative Partners, precum și încetarea activităților sale, precum și mijloacele rămase de noi societăți de asigurare au fost achiziționate. Șapte ani de activitate reușită au condus la faptul că în 1998, 48 de milioane au fost achiziționate de o companie prosperă First National Life Insurance cu active de 100 de milioane de euro. Ca rezultat, totalul activelor Frankel Trust la acel moment a ajuns la 434 milioane. Dar acest lucru nu era suficient pentru Martin, el a decis să își extindă imperiul prin atragerea Bisericii Catolice ca patroni. Scammer crede că nimeni nu ar suspecta un fond de caritate frauduloase sub auspiciile Vaticanului. Frankel și-a redus cunoștința cu figuri religioase proeminente, care, de asemenea, și-a anunțat dorința de a dona pentru nevoile bisericii 50 de milioane.

Ca urmare, Insulele Virgine au creat un fond de caritate numit după Francis de Assisi, prin care spionarul a spălat bani. În 1999, autoritățile de supraveghere sunt interesați de activitățile societăților de asigurare, dintr-un cont la care au transferat bani în mod constant, model suspect a fost dezvăluit în curând ceea ce se întâmplă. Imediat a devenit conștient de rolul nesimțit al fondului cu un semn religios.

În timp ce guvernul a restaurat imaginea completă a fraudei și a distrugerii de hârtie, Frankel cu două prietene au fugit în Europa, unde a fost arestat în 1999.Acolo a primit trei ani de închisoare și o amendă pentru un pașaport fals și contrabanda cu diamante și pe deplin de acord cu verdictul, temându-se extrădarea în patria lui. Toate cele șapte companii de asigurări, achiziționate de Frankel, au fost, bineînțeles, în stare de faliment.

A fost extrădat în Statele Unite, unde a pledat vinovat la 24 de conte. Mons Koladzhovanni, de asemenea, a fost arestat, fostul șef al Fonda Frantsiska, el și Vaticanul au fost acuzați de infracțiuni financiare. Un proces civil a fost depus împotriva băncii elvețiene SCS Alliance, care a cheltuit bani pentru conturile offshore ale lui Frankel.

anchetă specială Congresului Camera de Audit are responsabilitatea principală pentru ceea ce sa întâmplat pe autoritățile statelor individuale, care urmau să reglementeze activitatea de asigurare, și în fața cărora Frankel a lucrat în mod deschis timp de mai mulți ani. Înșelătorie, în conformitate cu controalele, a mers până în prezent, nu numai din cauza talentului Frankel, dar și din cauza indecizie și lipsa de acțiune a agențiilor guvernamentale relevante.

Add a Comment