Imperiul BCCI



Mulți cheamă cel mai mare scandal financiar al secolului XX prăbușirea întregului imperiu bancar al BCCI (BBC). Atunci când, în anii ’90 a dezvăluit adevărul real cu privire la activitățile acestei organizații, întreaga comunitate financiară internațională se cutremură, deoarece, eventual, nu a fost doar o deturnare de fonduri mare de clienți, dar, în general, existența cea mai mare din istoria omenirii, o organizație criminală.

Investigatorii s-au agățat literalmente atunci când au aflat despre faptele de comerț ilegal cu arme, mituirea funcționarilor, spălarea banilor. La urma urmei, BCCI a funcționat pe zeci de miliarde de dolari. În 1991, banca a fost considerată una dintre națiunile-pilot ale sistemului financiar mondial, angajând 14.000 de angajați localizați în 400 de birouri în 73 de țări ale lumii. Numărul deponenților a depășit un milion, în timp ce activele băncii la momentul închiderii s-au ridicat la 23 miliarde, în timp ce în cele din urmă au dispărut fără urmă.


Întreaga istorie a Mării BBC este inseparabilă de fondatorul băncii și de liderul acesteia până în 1988, pakistanezul Abedi, născut în 1922. Începând din cariera sa în bancă, în 1947, un tânăr intră în Pakistan, iar în 1958 creează propria sa bancă unică din Pakistan. Abedi a dat seama că cheia pentru prosperitatea afacerilor sale devin prieteni cu cei puternici, de aceea a încercat să se înroleze sprijinul clanurilor cei mai influenți și politicieni.

Cu toate acestea, în 1972 toate malurile țării au fost naționalizate, în același an, în Luxemburg Abedi a înregistrat banca „BBC Sea-AI”. În conformitate cu intențiile creatorului, această structură ar trebui să dobândească un nou tip, să acționeze în întreaga lume și să nu se supună guvernelor și legilor.

Sediul noii bănci se afla în Londra, o serie de companii offshore au fost înființate pentru a susține activitatea, iar majoritatea angajaților au fost păcătoși loiali la capitolul lor. Acționarii principali au fost Bank of America și Sheikh Zayed. Acest lucru a ajutat banca să creeze o legendă că în spatele ei sunt bogați șeicarii arabi. Cu toate acestea, după un timp, interesul de control a mers în liniște la un grup de companii condus de Abedi însuși.

Pakistanul nu avea nevoie de bani de la șeic, avea nevoie de un semn care să asigure intrarea deponenților. Din această cauză, Abedi sa apropiat de cei mai mari lideri ai lumii, oferindu-i daruri și plătindu-și cheltuielile. Ca urmare, banca a început să păstreze banii celor mai bogate familii din țările lumii a treia, precum și băncile centrale din alte țări. Anii 1970 și 1980 au devenit o perioadă de creștere la scară largă a BBC, însă banca nu a reușit niciodată să obțină o licență deplină pentru a opera în Statele Unite și Marea Britanie.

Abedi nu a acordat prea multă atenție legalității tranzacțiilor financiare și originea fondurilor. De aceea, grație unei rețele largi de sucursale, BBC CWI a devenit în curând un instrument de finanțare a teroriștilor, dealerilor de droguri și a altor elemente de acest gen. Banca a ajutat dictatorii și militanții, prin finanțarea secretă a programului nuclear al Pakistanului. Activitățile lui Abedi și urmașii lui erau bine cunoscute de serviciile speciale ale Statelor Unite și ale Marii Britanii, însă raportul a fost „dezvăluit” acolo. Și aceste organizații au folosit în mod activ serviciile BBC CITI pentru a-și angaja organizațiile secrete.

Mina reală de aur a băncii a fost războiul din Afganistan cu participarea URSS. A fost prin intermediul „BBC World” că Occidentul a oferit un sprijin financiar puternic pentru Mujahideen. Este interesant faptul că o parte din fondurile alocate au fost pradă de generali pakistanezi, care au fost imediat spălați la bancă, i-au spălat, au furat și au furnizat arme, inclusiv cu participarea BBC. În plus, banca a servit afacerii de a produce heroină în Afganistan. Cu toate acestea, pentru întreaga lume, instituția a rămas solidă, raportarea a arătat rezultate strălucitoare, banca ocupând primul loc în diferite ratinguri.

Pentru a înșela întreaga lume, banca a construit un sistem complex de structuri corporative, operațiunile au fost rupte și transportate către diferite entități juridice. Adesea, nici conducerea de vârf nu a avut nicio idee despre imaginea completă a activităților organizației.Dacă este necesar, documentele bancare au fost falsificate, distruse. Auditul a fost efectuat în așa fel încât inspectorii să nu fi primit niciodată informații complete, iar cele mai secretizate structuri offshore nu au făcut niciodată nicio verificare.

Abedi a creat o mașină financiară care a fost supusă controlului său unic, a fost un mecanism ideal pentru a fi folosit de criminali majori din întreaga lume. Omul pakistanez a avut o mare influență asupra tuturor celor care l-au cunoscut, chiar a creat conceptul filosofic al BBC World, conform căruia banca este o structură spirituală legată de cosmos.

Primele petele de tunet au izbucnit în 1988, când Abedi a suferit un atac de cord. Despre inima donatorului pentru bancher a solicitat personal Jimmy Carter, iar după operație, omul pakistanez sa retras complet de la afaceri. În același timp, banca a plătit o amendă pentru spălarea de dolari de droguri, dar a prezentat cauza ca fiind excepțională.

Odată cu sfârșitul războiului afgan în 1989, fluxul principal de fonduri a fost epuizat, iar pentru serviciile speciale nu a fost necesară protejarea activităților băncii. Banca a fost din ce în ce mai pusă la îndoială de către auditori, în 1990 familia Abu Dhabi a preluat oficial controlul BBC, sediul sa mutat în Abu Dhabi, ceea ce a făcut extrem de dificil investigațiile ulterioare.

Deja în 1991, faptele de fraudă și fraudă devin tot mai evidente, amploarea operațiunilor de „inflație” a băncii din 1976 a fost măsurată în miliarde. Pe baza raportului auditorilor din iulie 1991, Banca Angliei închide BBC, iar activitățile sale au încetat.

Este interesant faptul că operațiunile masive ale operațiunilor ilegale, care prin logică ar trebui să devină super-profitabile, banca însăși nu a avut succes financiar. Sa dovedit că a fost inițial insolvabilă, fiind, de fapt, o piramidă uriașă, în care banii au fost cheltuite pe noi birouri, mită, bonusuri pentru manageri. Fragmentarea băncii ia permis, pentru moment, să se alunge inspecțiilor, în cele din urmă, datoriile stângi piramidale în colaps în valoare de 10 miliarde de dolari.

investigheze pe deplin toate mecanismele de activitate ale „BBC CSE“ sa dovedit a fi dificilă, deoarece volumul documentației de mai multe milioane de foi, pe lângă informația a fost destul de confuz și fragmentate, iar cele mai importante mijloace de probă a plecat din Anglia si SUA. Abedi însuși a spus că, spre deosebire de cultura occidentală, el acordă o mare atenție faptului invizibil că post factum este, de fapt, recunoașterea lui.

În 1995, Agha Hasan Abadi a murit în Pakistan și nu a extrădat bancherul agențiilor de aplicare a legii. Procedurile judiciare care implică depunătorii înșelăciți rămân în continuare, fiind chiar dat în judecată de Banca Angliei pentru că nu a acordat o atenție corespunzătoare simptomelor comportamentului BBC pentru o lungă perioadă de timp.

Prăbușirea acestei bănci a făcut începutul luptei mondiale din anii 80-90 condusă de Statele Unite împotriva criminalității financiare. A fost înființată o comisie specială privind spălarea banilor, sub influența acesteia, în multe țări legislația a fost modificată în consecință și au apărut organismele de supraveghere. Astăzi, nu va fi atât de ușor să creați o astfel de organizație, deși o serie de scandaluri financiare din SUA arată că lupta împotriva acestor crime este în plină desfășurare.



Add a Comment