Frauda Mark Harris



Offshore par a fi un loc preferat pentru ascunderea banilor, dar se pare că nu numai utilizatorii unor astfel de companii pot fi necurați. Printre experții care lucrează cu companii offshore se găsesc și escrocii. Acești oameni înregistrează companii, optimizează impozitele și gestionează fondurile clienților.

Frauda Mark Harris


În acest domeniu, de multe ori fraudă prolix mărunte bazate pe organizarea de seminarii scumpe, de vânzare la prețuri umflate „valoroase“ și „unic“ literatură, precum și perceperea de taxe astronomice pentru prepararea anumitor scheme de planificare fiscală, care sunt de multe ori toate sunt viabile.

Cu toate acestea, cea mai periculoasă opțiune este atunci când clienții încredințează specialiștilor fondurile lor, cu speranța că ar putea să le elimine mai bine. Dar eventualele litigii în astfel de cazuri sunt foarte dificile. La urma urmei, victima reticente în a oferi toate informațiile de teama de a expune schemele sale ilegale de evaziune fiscală, precum și puterea companiilor offshore merg foarte rar pentru a satisface clienții lor în protecția lor juridică.

În 1997, la un număr de seminarii internaționale despre subiecții offshore, un tânăr, Mark Harris, a fost îmbrăcat și îmbrăcat perfect. El a invitat pe toată lumea să folosească serviciile firmei sale „Harris” pentru planificarea fiscală offshore, aflată în Panama.

organizația oferă o gamă completă de servicii în acest domeniu – de înregistrare, de gestionare a activelor, scheme de dezvoltare, etc. companii „Chip“ a devenit „Harris Matrix“ – un set de scheme, permite Corporation să-și retragă numerar pe cont propriu off-shore, care prezintă pierderi pe hârtie.

Născut în Statele Unite ale Americii Harris a avut cetățenie panamez, în cadrul reuniunilor este întotdeauna însoțită de aparent perfecte specialiști americani cu privire la taxe și finanțe. Fraierul era un orator strălucit și un specialist, el a inventat noi scheme chiar pe fugă. Clienții săi au fost impresionați de atitudinea față de ei, au fost aduși la biroul de la „Jaguar”, au fost hrăniți și li s-au dat mâncare gratuită. Costul acelorași servicii a fost foarte scăzut, în comparație cu concurenții.

Toate acestea, împreună cu o companie de publicitate eficiente, cu condiția succesul companiei, în curând „Organizația Harris“ a devenit unul dintre liderii mondiali in furnizarea de servicii off-shore, are un personal de 150 de persoane, sa încheiat numeroase acorduri de cooperare sunt deschise birouri în majore offshore.

Harris a lucrat continuu cu avocați americani, contabili, care i-au oferit un flux continuu de clienți. Potrivit organizației în sine sub conducerea sa a fost de aproximativ 1 miliard de dolari. Concurenții lui Harris și-au ridicat mâinile, pentru că nu puteau oferi prețuri comparabile.

Doar cele mai suspicioase credeau că a existat un consum de bani de la clienți primiți în conducere. Și mulți experți americani au fost șocați de metoda Harris, deoarece acestea nu au andocat cu legea modernă Anti off-shore din SUA.

Rise of Harris a fost oprit de jurnalistul David Marchant, care a petrecut comandat investigații proprii unui client meticuloasă a lui, ale cărui rezultate au fost publicate în martie 1998. Potrivit articolului, „Harris Organizația“ este o înșelătorie off-shore gigant cu un singur scop – pentru a înșela clienții milioane de dolari primite în managementul propriu.

Fondurile aflate sub conducerea companiei nu erau deloc un miliard, ci 40 de milioane, ceea ce nu este atât de mult pentru o companie de 150 de persoane. Trusted compania de a dispune mijloace foarte proaste, cele mai multe dintre ele cheltuite pe nevoile firmei, în timp ce restul a fost investit în proiecte sau întreprinderi dubioase sau fictive.

Deci, jumătate de milion au fost investiți în producția de biciclete în Chile, care nu a avut loc niciodată. Nu a fost efectuată nicio contabilitate, rapoartele au fost făcute la întâmplare, dar pentru toate acestea, clienții plăteau în mod regulat.Ca urmare, concluzia a fost că datoriile societății depășesc activele cu 25 de milioane de dolari, firma fiind, de fapt, în stare de faliment.

Și printre foștii clienți ai lui Harris au fost infractorii care au ajuns în închisoare sub acuzația de trafic de droguri și de spălare de bani. Același Harris și-a pierdut licența de auditor în anul 1990 din cauza neglijenței și a incompetenței. Sa dovedit, de asemenea, că infractorul a gestionat anterior mai multe bănci offshore închise de poliție pentru activități frauduloase.

Desigur, acest articol a provocat un scandal. Jurnalistul a fost dat în judecată, acuzându-l de calomnie, iar valoarea daunelor, conform Organizației Harris, a fost de 30 de milioane. Cu toate acestea, o astfel de mișcare a avut ca scop numai întârzierea investigației, înșelătoria însuși în Statele Unite ale Americii a ales să nu apară, iar firma sa a pierdut cu un proces în iulie 1999. Jurnalistul a prezentat date convingătoare, împotriva cărora avocații nu se puteau opune nimic. Firește, la scurt timp după proces, compania a fost uimită, ca o minge spartă.

Reputația ei a fost coruptă fără speranță, iar personalul a fost redus la câțiva oameni. Clienții au început să solicite banii înapoi, problemele cu plățile au început. Cu toate acestea, banii pur și simplu nu erau acolo, chiar înainte de angajații companiei sale, datoria nu a fost niciodată rambursată. Ca rezultat – 70 de procese cu o șansă minimă de succes. Harris însuși sa mutat în Nicaragua, unde și-a continuat activitățile pentru a oferi astfel de servicii.

Cazurile de abuz de încredere a clienților sunt destul de frecvente în afaceri offshore. O firmă atractivă poate fi o piramidă obișnuită sau poate fi pur și simplu gestionată ineficient, ceea ce duce la colaps inevitabil. Un exemplu de astfel de fraudă pe teritoriul Rusiei este compania elvețiană Sovereign Finance Group, care a funcționat la Moscova din 1996. A oferit clienților bogați serviciile pe piețele internaționale și gestionarea activelor lor. Suma minimă a depozitului a fost de 100 mii de dolari.

Compania în sine, cifra de afaceri în 2001, estimată la 120 de miliarde de dolari! Majoritatea operațiunilor au fost efectuate în largul mării la Saint Vincent, iar Rusia a fost principala sursă de strângere de fonduri, ceea ce sugerează că rădăcinile companiei se află aici.

Atunci când clienții s-au confruntat cu probleme de rambursare în 2002, s-au adresat autorităților elvețiene care, pe baza unei căutări, au închis compania imediat, acuzând-o că desfășoară activități bancare fără licență și spălare de bani. Datoriile către clienți se ridică la zeci de milioane de dolari, întoarcerea lor fiind foarte puțin probabilă.




Add a Comment